厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第八.PDF

确保编码 :600815 一份缩写词:厦门实业备有有限公司 编号:临2010-028
转债编码 :110004 转债缩写词:厦工转债
厦门厦门建筑机械备有备有有限公司厦门厦门马奇
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第六感觉届董事会第六感觉届讨论会八分音符次讨论会
六届八分音符次讨论会决调解分辨率公报
董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性宣布
或很多的降落,此外其愿意的的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。
厦门厦门卫民木工机械厂 以下缩写词 “公司”) 第六感觉届董事会八分音符次讨论会
于 2010 年 8 月 7 整个董事日、监事和高级凑合着活下去人员发送肖像画法、旅行包等。
收回通牒,2010点钟闭会 年 8 月 17 这一天到晚在技术一楼的讨论会室进行。,会
董事会应列席讨论会 9 人, 董事现实列席人数 9 内侧的,王昆东付托郭青泉医生列席。
开票),公司监事和高级凑合着活下去人员列席了讨论会。。这次讨论会通牒、召开召开
涉及法度、法规和构成方式的章程,合法无效。通道体谅的思索,随球确定被采取。
议:
一、从容与采取 公司2010 年报和半年报:
提议胜利:同意9 票,弃权 0 票,支持 0 票。
二、从容与采取 涉及公司2007 2008开着的发行一份募集资产
态势朋友:
由于资产筹集位置和小结构贷款费率,小型建筑机械技术
发射评定后的筹资总金额 7, 万元,小型建筑机械技术术改革
发射累计值得买的东西 7, 万元,发射曾经使完美。。将小型建筑机械技术术改革发射
储蓄放 厦门至厦门工程驾驶桥及齿轮箱技术10000元,用于
手段算清。
提议胜利:同意9 票,弃权 0 票,支持 0 票。
三、从容与采取 公司2010 2014上半年贮存和现实应用专项资产
告》:
提议胜利:同意9 票,弃权 0 票,支持 0 票。
公司20102014上半年贮存和现实应用专项资产告》详见上海证
确保交易所网站 (
)。
四、等同于Mu Yuan合伙人为公司确保的代表 (简历附上):
提议胜利:同意9 票,弃权 0 票,支持 0 票。
附:Mu Yuan合伙人简历
第 1 页 共 2 页
穆媛,女,汉族,1982 年 1 落地月,厦门大学硕士研究生,中共党员,
2007 年 7 下班月,曾任厦门厦门产业卫民木工机械厂副厂长,
董事会书记处副经理。。
Mu Yuan合伙人一向在 2009 年 12 他接合处了上海确保交易所。 36 上市董事会
second 秒资历交朋友,经使用合格,适合 《上海确保交易所上市章程》的聘用章程。
厦门厦门建筑机械备有备有有限公司
董事会
2010 年 8 月 19 日
第 2 页 共 2 页
厦门厦门建筑机械备有备有有限公司
2010 第一批募集资产贮存和现实应用位置特殊说
由于 上海确保交易所股票上市的公司募集资产规定的
备有有限公司筹资凑合着活下去的想要,现时2010 上半年资产的贮存和现实搜集
特殊说的应用列举如下:
一、筹资资产基本位置
(一)2007 年度发行
经中国确保监督凑合着活下去市政服务机构 “证监发行字[2007] 359 涉及厦门分娩的同意
诚机备有备有有限公司公报非开着的发行AP,公司2007 年 11 月 6 日非
开着的社交活动 43,431,373 备有(以下缩写词) “2007 年度发行”),发行价钱是

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